Καμία συναλλαγή δεν είχε η Τράπεζα Πειραιώς με εταιρείες συμφερόντων του κ.Ε. Παπαευαγγέλου για την μεταφορά κεφαλαίων, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνιζαν οι ίδιες πηγές η Τράπεζα είχε συναλλαγές μόνο με δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούσαν συμφέροντα κινεζικών εταιρειών και μόλις εντοπίστηκαν οι συναλλαγές η Τράπεζα διέκοψε κάθε σχετική μεταφορά κεφαλαίων.