ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/7/2025
#ΑΑΔΕ

Σε εξέλιξη σαρωτικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος – Εκατομμύρια σε φόρους και πρόστιμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων που υλοποιείται από την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αντικείμενο την αποκάλυψη εκτεταμένων πρακτικών φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος. Ήδη πάνω από 930 φυσικά πρόσωπα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών, με τα δεδομένα του πενταμήνου του 2025 να αποκαλύπτουν σοβαρές ενδείξεις παραβιάσεων της φορολογικής και οικονομικής νομοθεσίας.
Η φοροδιαφυγή πλέον συνδέεται με το ξέπλυμα
Μετά τις θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών, είναι δυνατή η δίωξη για ξέπλυμα ακόμη και σε περιπτώσεις «απλής» φοροδιαφυγής, όπως η μη απόδοση εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ από επιλεγμένες επιχειρηματικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και ναυτιλιακών εταιρειών. Αντίθετα, πιο πολύπλοκες περιπτώσεις όπως τα εικονικά τιμολόγια και οι ενδοκοινοτικές απάτες ΦΠΑ εξαιρούνται από την ίδια προσέγγιση.
Χιλιάδες ενέργειες από την ΑΑΔΕ μέσα σε πέντε μήνες
Έως τα τέλη Μαΐου, η ΑΑΔΕ έχει:
  • Αποστείλει 267 φακέλους για υποθέσεις με τεκμήρια φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ
  • Εντοπίσει 575 φορολογουμένους με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ
  • Καταθέσει 469 μηνυτήριες αναφορές από διασταυρώσεις και τακτικούς ελέγχους
Ενισχυμένη συνεργασία και άρση απορρήτου
Η Αρχή για το Ξέπλυμα έχει υποβάλει δεκάδες αιτήματα πληροφόρησης προς την ΑΑΔΕ για πρόσωπα με ύποπτες συναλλαγές, με στόχο την άρση απορρήτου (τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού και χρηματιστηριακού). Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο αρχών αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.
Πρώτα αποτελέσματα και στοχευμένοι έλεγχοι
Από τις έρευνες, ξεχώρισαν 15 σημαντικές υποθέσεις, με 90 εμπλεκόμενους, που υποβλήθηκαν σε ειδικούς φορολογικούς ελέγχους. Έχουν εκδοθεί 63 εντολές, ενώ 27 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, οδηγώντας σε φόρους και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.
Ενεργοποίηση του Κέντρου Μεγάλου Πλούτου
Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στη δράση του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), που από τον Φεβρουάριο 2025 ερευνά φορολογική συμμόρφωση προσώπων με υψηλά εισοδήματα, μεγάλο πλούτο ή παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα.
Έως τα τέλη Μαΐου:
  • Ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων
  • Καταλογίστηκαν 26,42 εκατ. ευρώ σε φόρους και πρόστιμα, εκ των οποίων 20,3 εκατ. ευρώ για αδήλωτα εισοδήματα
  • Εισπράχθηκαν 2,75 εκατ. ευρώ

Στοχευμένη στρατηγική με διασταυρώσεις και real-time ανάλυση
Η διεύρυνση του ελεγκτικού φάσματος και η άμεση ανταλλαγή δεδομένων αποτελούν μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού για διαφάνεια, έλεγχο και αύξηση των δημοσίων εσόδων. Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται νέες εντολές ελέγχου, επικεντρωμένες σε τραπεζικά δεδομένα, δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων και καταναλωτικά πρότυπα μέσω ψηφιακών διασταυρώσεων.

Σχετικά Άρθρα