Ένα εκτεταμένο κύκλωμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, στο οποίο εμπλέκονται ανώτατα στελέχη του Δημοσίου – μεταξύ αυτών διευθυντές υπουργείων και επικεφαλής υπηρεσιών – αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, η ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη εντόπισε περίπου 200 άτομα που, υπό το μανδύα νομιμότητας, πόνταραν μέσω δέκα στοιχηματικών εταιρειών ποσά που έφθαναν ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται υψηλόβαθμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που κατέθεταν σε στοιχηματικές πλατφόρμες. Τα ποσά αυτά, άγνωστης προέλευσης, πιστώνονταν πρώτα σε παικτικούς λογαριασμούς και κατόπιν μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας φαινομενική νομιμότητα.

Η Αρχή εντόπισε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις με τα τεράστια ποσά που επενδύονταν στον στοιχηματισμό.

Η νομιμοποίηση χρημάτων πραγματοποιούνταν μέσω εταιρειών τυχερών παιγνίων, με τη χρήση πρακτόρων-εισπρακτόρων που ήταν ιδιοκτήτες καταστημάτων χωρίς σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα – από ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ, έως πρατήρια καυσίμων. Οι πελάτες παρέδιδαν μετρητά στους πράκτορες, τα οποία πιστώνονταν στον λογαριασμό στοιχήματος με μοναδικό κωδικό. Στη συνέχεια, τα κεφάλαια αυτά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δίνοντας νομιμοφάνεια σε ποσά αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες εταιρείες και μέσω των πρακτόρων κατέθεταν μετρητά, που ενσωματώνονταν στο υπόλοιπο. Κατόπιν, με δική τους εντολή, τα ποσά διοχετεύονταν στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ξεπλύματος.

Η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για τον έλεγχο του κλάδου. Η αποκάλυψη θεωρείται ότι κλείνει μια μεγάλη «τρύπα» που επέτρεπε ξέπλυμα χρήματος μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, αξιοποιώντας κενά στη νομοθεσία.