η οικονομία για όλους
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΦΟΡΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
  • ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  • ΑΚΙΝΗΤΑ
  • ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΦΟΡΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ
  • ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
  • ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
  • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  • ΑΚΙΝΗΤΑ
  • ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
  • ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  • Υπολογισμός Φόρου 2021
  • Υπολογισμός Φόρου 2020
  • Υπολογίστε πόση «13η σύνταξη» δικαιούστε
  • Υπολογίστε τις 120 δόσεις -2
  • Υπολογίστε τις δόσεις για τη ρύθμιση της εφορίας
  • Υπολογισμός Φόρου 2019
  • Ποιες οφειλές προς την εφορία εντάσσονται στη νέα ρύθμιση με δόσεις
  • Υπολογισμός Φόρου 2018
  • Πόσο είναι το τεκμήριο διαβίωσης κύριας κατοικίας ανάλογα με το εμβαδόν και την τιμή ζώνης
  • Πίνακας: Πόσο είναι το τεκμήριο για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
20/4/2022

Γερμανός επίτροπος διορίστηκε στην μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Τουρκίας, στην Γερμανία

 

Eπίτροπο στη θυγατρική της τουρκικής τράπεζας Ziraat στη Φρανκφούρτη διόρισε η γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (BaFin) για να διασφαλίσει ότι εφαρμόζει τη νομοθεσία της χώρας για το ξέπλυμα χρήματος.

Η Ziraat έχει δίκτυο θυγατρικών σε πολλές χώρες του εξωτερικού, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, όπου έχει καταστήματα στην Αθήνα, την Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Η BaFin ανακοίνωσε ότι διόρισε τον Επίτροπο καθώς η Ziraat Bank International δεν υπάκουσε στην εντολή να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες της είναι συνεπείς με τον γερμανικό νόμο για το ξέπλυμα χρήματος.

«Το ίδρυμα παραβίασε τις απαιτήσεις για σωστή επιχειρηματική οργάνωση», αναφέρει συγκεκριμένα η BaFin. «Η διασφάλιση της σωστής επιχειρηματικής οργάνωσης περιλαμβάνει επίσης τη διαρκή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώνει η τράπεζα βάσει του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναγράφει η ανακοίνωση.

Τον περασμένο Ιούλιο 2021, η BaFin είχε δηλώσει ότι ήταν σε συζητήσεις με τη γερμανική θυγατρική της Ziraat Bank – η οποία είναι ενεργή στη χρηματοδότηση του τουρκο-γερμανικού εμπορίου – λόγω ανησυχιών για ορισμένες συναλλαγές με δάνεια και για τον ισολογισμό της τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ziraat Bank, ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, του οποίου πρόεδρος είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα

Πηγή: politicus.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οικονομία Γερμανία και Ολλανδία επιστρέφουν στον άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας - Στις καλένδες η «πράσινη ανάπτυξη»
Οικονομία Capital Economics: Σε φαύλο κύκλο η Τουρκία και η λίρα
Οικονομία Λαβρόφ – Τσαβούσογλου: Στο «τραπέζι» ο θαλάσσιος διάδρομος εξαγωγής σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια
  • Γερμανία
  • Γερμανός επίτροπος
  • Τουρκία
  • τουρκική τράπεζα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  • Οικονομία Επιδότηση παγίων δαπανών: Ποιες νέες βεβαιωμένες οφειλές μπαίνουν στη διαδικασία συμψηφισμών
  • Όλα τα επιδόματα σε μια ψηφιακή κάρτα – Πώς θα λειτουργεί το νέο μοντέλο για τη χορήγησή τους
  • ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την νέα πληρωμή
  • Στη σέντρα οι μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα
  • Πώς ωριμάζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  • Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Το money-money.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του μητρώου on line media

  • Όλες οι ειδήσεις
  • Όροι χρήσης
  • Επικοινωνία
  • palo.gr-Ειδήσεις
  • RSS

2018 © money-money.gr